Αγορές αυτοκινήτων και πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές καθώς θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου