Από «κόσκινο» όλες οι συναλλαγές που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ

Oλες οι περιστασιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ θα ελέγχονται ως ύποπτες από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ταυτόχρονα η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος.

Οπως προκύπτει από το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή για κάθε περιστασιακή συναλλαγή (εξαιρούνται οι τακτικές μεταφορές χρηματικών ποσών όπως η μισθοδοσία) που αφορά μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενημερώνουν για τους ίδιους λόγους τις συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τις συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:
 Πηγή/Διαβάστε τη συνέχεια : http://www.kathimerini.gr